📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 12.05.2022
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.05.2022 №27
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ», Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга», Акционерное общество «Хибинская тепловая компания», в перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость определения Советом директоров Общества позиции Общества (представителей Общества) по всем вопросам, указанным в подпунктах 61 и 62 пункта 20.1 статьи 20 Устава Общества.
2. Считать следующие решения Совета директоров Общества утратившими силу:
- от 26.03.2015 (Протокол от 26.03.2015 № 15) по подвопросу 7.2 вопроса 7 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- от 15.06.2015 (Протокол от 15.06.2015 № 19) по подвопросу 6.5 вопроса 6 «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ».

ВОПРОС № 2: Об определении закупочной политики в Обществе.
2.1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

2.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года согласно Приложению 2 к протоколу.


ВОПРОС № 3: Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2022 год.
Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Признать целесообразным внесение изменений в инвестиционную программу Общества на 2022 год с включением в раздел приобретение внеоборотных активов проекта «Выкуп Объекта ГТУ-ТЭЦ на ЭС-1 Центральной ТЭЦ» согласно Приложениям 3 и 4 к протоколу.
2. Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2022 год согласно Приложению 5 к протоколу.
3. Поручить менеджменту Общества учесть измененную инвестиционную программу при корректировке Бизнес-плана Общества на 2022 год.

ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «МРЭС» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу.
2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрывать сведения об условиях договора, заключение которого согласовано настоящим решением, а также лице, являющемся его стороной.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UdC-AKIgbwkSxcwWhvLthCw-B-B