📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 13 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
16 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2021 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудитора ПАО «Магаданэнерго».
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» в новой редакции.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
9. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по вопросам увеличения уставного капитала ПАО «Магаданэнерго» путем размещения дополнительных акций и определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NL1ctkiN1kqU-CigSvpKD4Q-B-B