📰ОАО "МРСК Урала" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 11.05.2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 12.05.2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
13. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
14. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2021 года.
15. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
16. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Урала».
17. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WlqAo4vrCEqkgcW5WyhO-AA-B-B