📰"Ижсталь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу № 1:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 2:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 3:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты:
««1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1) чистую прибыль по итогам работы 2021 года не распределять;
2) Дивиденды по итогам 2021 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.».

По вопросу № 2: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:
«В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Козённова Сергея Михайловича;
2) Гисс Алексея Владимировича;
3) Хорошего Игоря Ивановича;
4) Галиуллина Тахира Рахимзяновича;
5) Григорьева Владислава Александровича;
6) Фирус Татьяну Алексеевну;
7) Генберга Александра Александровича.».
2.2. Признать количественный состав Совета директоров 7 (семь) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
2.3. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
2.4. Рекомендовать акционерам ПАО «Ижсталь» голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ижсталь» 10.06.2022г..».

По вопросу № 3: О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу утверждения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь»:
«В соответствии с п. 3 ст. 49. Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь».».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2022 года, Протокол № 771.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CqHbLtVFBEyHnFJI0NgW8Q-B-B