📰АФК "Система" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 42% от числа избранных членов Совета директоров.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: «за» – 5 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
1. Принять к сведению, что по состоянию на дату настоящего решения в ПАО АФК «Система» поступили уведомления об отказе от своих полномочий семи членов Совета директоров, а именно: Беловой А.Г., Евтушенкова В.П., Зоммера Р., Маннингса Р., Чубайса А.Б., Шнайдера Э., Якобашвили Д.М., что составляет более 50 (пятидесяти) % его количественного состава.
2. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года №27 выбывшим, помимо прочего, является член Совета директоров, уведомивший общество об отказе от своих полномочий.
3. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, а оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
4. Принять к сведению, что в силу обстоятельств, указанных в пунктах 1-3 настоящего решения, заседание Совета директоров для принятия решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждению формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, назначенного на 24 июня 2022 года, будет неправомочно по причине отсутствия кворума для принятия Советом директоров таких решений, в связи с чем проведение годового Общего собрания акционеров в указанный срок невозможно, а правомочное принятие решений, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров, возможно только новым составом Совета директоров, который будет избран на внеочередном Общем собрании акционеров.
5. Принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» (далее также – «Общество») и утвердить следующий порядок его проведения:
5.1. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
5.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июля 2022 года.
5.3. Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.
5.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 16 мая 2022 года.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
2) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
8. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО АФК «Система»: 09 июня 2022 года.
9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Принять к сведению, что проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, форма и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, формулировка решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которая должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будут утверждены Советом директоров по истечении срока, указанного в пункте 8 настоящего решения.
11. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
11.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru / https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com) не позднее 16 мая 2022 года.
11.2. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 19 мая 2022 года.
11.3. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 18 июня 2022 года.
11.4. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 18 июня 2022 года.
11.5. Предоставить центральному депозитарию информацию о созыве Общего собрания акционеров в срок не позднее одного рабочего дня с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества.
1.12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
12.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12.2. Бюллетени для голосования, содержащие проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
12.3. Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества, включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания.
13. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
13.1. Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 18 июня 2022 года по 08 июля 2022 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. Акционерам, желающим ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.
13.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого указанная информация (материалы) должны быть доступны акционерам (18 июня 2022 года) – в течение 5 (пяти) дней с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
13.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru / https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com) 18 июня 2022 года.
13.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 18 июня 2022 года.
13.5. Направление формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также бюллетеней (текстов бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 18 июня 2022 года.
14. Принять решение о возможности голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в электронной форме путем заполнения электронной формы бюллетеней по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Определить адрес сайта для заполнения электронной формы бюллетеней – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
15. Функции Счетной комиссии в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса РФ исполняет регистратор Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны решения совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные, ISIN RU000A0DQZE3.

2.5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны решения совета директоров, и дата его регистрации: 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 года.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 мая 2022 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 мая 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 06-22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aX9E83LtfE2mLTLaIwA5kQ-B-B