📰"Уралкуз" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 5 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2021 год.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении порядка направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» Общества.
12. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров» Общества.
13. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
14. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CLsvSM-CqjUG383C2TTX4JQ-B-B