📰Банк ВТБ (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 2 «О внесении вопросов по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
8. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 6 «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)»:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Провести годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 7 «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Установить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), является 10 мая 2022 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 8 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
8. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
9. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
10. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников МастерКард (некоммерческая организация).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 9 «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) разместить на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtb.ru.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 11 «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить:
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложениям 3 – 4 к настоящему Протоколу;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 12 «Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Определить, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.12.1995 №°208-ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, а также привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 14 «О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы по итогам 2021 года и результатах аудита ее реализации»:
1. Принять к сведению информацию о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы и результатах аудита ее реализации.
2. Утвердить Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы по итогам 2021 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 15 «О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 16 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) принять решение полученную чистую прибыль Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года не распределять и оставить в распоряжении Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 17 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) принять решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 2021 года.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 29.04.2022 №7.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NZbLl6bkCEmLj1DY8m1LdQ-B-B