📰«НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об исполнении директив.
2) О рассмотрении отчета о реализации в 2021 году Программы энергосбережения ПАО «НК «Роснефть» на 2021-2025 годы.
3) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту за 1 квартал 2022 года.
4) О признании утратившими силу внутренних документов.
5) О рассмотрении плана работ по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля на период с 2022 по 2024 годы и отчета о выполнении плана в 2021 году.
6) Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» за 2021 год.
7) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GTBQQ4zOxU-Cy9y5GfxIIyw-B-B