📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 29 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
29 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Магаданэнерго» на период 2021 - 2024 годы
с перспективой до 2030 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро»».
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 3 месяца 2022 года.
6. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год.
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022 - 2023 годах.
10. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год.
11. Об одобрении заключения Договора безвозмездного пользования между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
13. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества объекта линия электропередачи ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак Новая» между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным казенным учреждением «Дирекция единого заказчика Минстроя Магаданской области», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
14. Об одобрении заключения Договора аренды движимого имущества объекта линия электропередачи ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак Новая» между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным казенным учреждением «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w2hJCHQdJEeoE2EGd5nJ4Q-B-B