📰"М.видео" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1.2. и 1.3. вопроса № 1 повестки дня:
За – 7 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Решения по вопросам № 1.2. и 1.3. вопроса №1 повестки дня принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Кадровые вопросы»:
По вопросу №1.2. первого вопроса повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео» прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «М.видео» Фернандеса Аиса Энрике Анхеля с 25 апреля 2022 года (последний день работы в должности Генерального директора) в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).
По вопросу №1.3. первого вопроса повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео»:
1. Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «М.видео» Сухова Алексея Михайловича с 26 апреля 2022 года сроком на 1 год.
2. Утвердить условия трудового договора с Суховым Алексеем Михайловичем согласно Приложению №2.
3. Уполномочить Гарманову Анну Сергеевну подписать трудовой договор с Суховым Алексеем Михайловичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2022г., Протокол № 220/2022.
2.5. Дополнительные сведения о лице, назначенном на должность единоличного исполнительного органа эмитента, указываемые в связи с принятием советом директоров эмитента решения об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сухов Алексей Михайлович;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sh7msaNgvkaODJj2pyIa2Q-B-B