📰«Дагестанская энергосбытовая компания» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 9, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения».
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней) – «03» июня 2022 года.

По вопросу № 2: «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «09» мая 2022 года.

По вопросу № 3: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

По вопросу № 4: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в новой редакции.

По вопросу № 5: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 годовой отчет Общества за 2021 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
 выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
 выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
 сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
 сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
 Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в действующей редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» с их обоснованием;
 отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
 информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
 информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
 проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества;
 примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2022 года по 02 июня 2022 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, а также 03 июня 2022 года в день проведения собрания по следующим адресам:
 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;
 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева д. 73, ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;
 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО «Россети Северный Кавказ»;
а также с «13» мая 2022 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.dag-esk.ru">https://https://www.dag-esk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 13 мая 2022 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

По вопросу № 6: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения».
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.dag-esk.ru">https://https://www.dag-esk.ru не позднее 29 апреля 2022 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 29 апреля 2022 года.

По вопросу № 7: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ашба Эвелину Олеговну – Корпоративного секретаря Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55094-Е от 25.08.2005, международный код идентификации (ISIN) – RU000А0F63G0.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2022 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2022 года № 276.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0rUljc-AfH0mBH-CcjPH2YtQ-B-B