📰"Ставропольэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.
2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
Принято решение:
1. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества – 16 мая 2022 года (включительно).
2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества согласно Приложению 1.
3. Определить, что сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.staves.ru позднее 29 апреля 2022 года.
Вопрос 2. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2021 года, 2021 год в целом.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год в целом согласно Приложению 2.
Вопрос 3. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 4 квартала 2021 года и 2021 года.
Принято решение:
1. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 4 квартала 2021 года согласно Приложению 3.
2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2021 года согласно Приложению 4.
Вопрос 4. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2021 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2021 года согласно Приложению 5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 апреля 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 27.04.2022 г. № 12-21.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=udDGzXj-CDk2DGx-C5Fw4QfA-B-B