📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.
2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2021 года.
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент» «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент» и избрании генерального директора АО «Псковэнергоагент».
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад»:
- О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2021 года;
- О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2021 год.
5. Об одобрении дополнительного соглашения к соглашению о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и ФКУ Упрдор «Холмогоры» по объекту строительства «Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 14+578 – км 35+000 в Вологодской области».
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 29 апреля 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C9m4VLX2nUiGhgj1KSh0qA-B-B