Фридом Финанс – подводная лодка в мутной воде, или охота на клиентов санкционных брокеров

Что наблюдаю. В последние дни менеджеры Фридом Финанс как-то слишком активно начали завлекать клиентов санкционных брокеров (в основном в телеграме через чаты «Разборки с ПОДСТАВИТЬ НАЗВАНИЕ САНКЦИОННОГО БРОКЕРА»), обещая им возможность продажи иностранных бумаг, заблокированных на междепозитарном мосту НРД-Euroclear. В частности, через торговлю на СПБ Бирже.

При этом представители СПБ Биржи неоднократно говорили и продолжают говорить, что торговля иностранными бумагами, находящимися в депозитарии НРД невозможна (https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?section=3&news=28437). С учетом этой информации предложение Фридома выглядит как сомнительная рекламная акция. Даже при переходе во Фридом иностранные ценные бумаги так и останутся заблокированными.

Настораживает, что каким-то клиентам, перешедшим во Фридом, якобы удалось продать иностранные бумаги и это нашло отражение на их счетах. Если это действительно произошло, то скорее всего это сделано за счёт бумаг других клиентов Фридома, у которых бумаги были не заблокированы. И если они потом захотят их продать, то большой вопрос как они смогут это сделать.

Следим за руками. Условно у Фридома есть клиент, у которого есть бумаги Apple 10 шт, которые незаблокированные. А вы хотите продать 10 бумаг Apple, которые были куплены в РФ, лежат в НРД-Евроклире. Вам выдают деньги и «списывают бумаги», а на самом деле у другого клиента 10 бумаг Apple станут фактически заблокированными. Но тогда встает вопрос как у Фридома определяется конечный владелец бумаг. 

Сами менеджеры постоянно говорят, что возможность продажи переведенных к ним бумаг от санкционных брокеров, это такая их уникальная фича, потому что у них есть американский офис и членство (доступ) в Евроклире (который конечно же не общается ни с кем, кроме Фридома, лол). Дескать активы переводятся из НРД в БЭБ, а БЭБ работает с Евроклиром. Ну ясно.

Но тут есть маленькая проблемка – НРД, СПБ, сам Евроклир наконец говорят, что сейчас не списываются бумаги со счета НРД на другой счет в Евроклире. Есть много разговоров про форму МТ599, но количество исполненных Евроклиром поручений по российским депозитариям с начала марта можно посчитать на пальцах двух рук, даже с этой волшебной формой.

При этом менеджер говорит, что полную схему как компания это делает не рассказывают никому, самое главное что для клиента это выглядит так – клиент заводит бумаги и затем может ими пользоваться без блокировок.

Так видимо поэтому и не рассказывает, так как после того, как расскажет, нужно бы напрячься вообще всем клиентам Фридом, которые раньше имели бумаги, хранимые вне Евроклира, которые могут продать в любую секунду, а теперь, если вдруг захотят все вместе это сделать, то кто-то из них уже окажется крайним, так как неожиданно выяснится, что бумаги, которые хранились вне Евроклира уже проданы, а клиент с удовольствием может попробовать продать то, что заблокировано.

Есть и другой (опять же предполагаемый вариант) – встречные операции. Менеджер Фридома говорит, что надо ждать появления ликвидности для торгов. Напрашивается вывод что они будут ждать наличия встречного контрагента и, если такой появится, то операцию проведут и скорее всего будет комиссия выше. Возможно даже внутри России. Но тогда это внебиржевая сделка и по какой цене непонятно.

Что еще настораживает во всей этой истории. Менеджер подсовывает вам свою реферальную ссылку и отправляет открывать счет. А сам в это время аккуратно интересуется, что вы собираетесь делать с бумагами после перевода во Фридом. Я ответил что продать и вывести деньги. На это мне тут же сказали, что в этом случае я просто хочу воспользоваться возможностями компании а он как менеджер не получит никакой мотивации. Занавес. Аплодисменты.