📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Центр» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года.
Решение:
1. Определить, что акционеры ПАО «Россети Центр», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Центр», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» соответственно, в срок не позднее 05.05.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Центр».
2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Центр» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети Центр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-1.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22.04.2022 № 20/22.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ekf2bY5A1kG7IxBNnQslYw-B-B