📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Юг» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года принято следующее решение:

1. Определить, что акционеры ПАО «Россети Юг», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Юг», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» соответственно, в срок не позднее 05.05.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Юг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Юг» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети Юг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-yug.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

об утверждении внутреннего документа:
По вопросу №3: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» принято следующее решение:
1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.07.2020 (протокол от 03.08.2020 № 388/2020).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 21 апреля 2022 года, №475/2022.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с содержанием вопросов повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dhyh4b8XPESYT9uM7L-Alsg-B-B