📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 3.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 3.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 4.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 4.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 5.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 5.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 6.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 6.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 7.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 7.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 8.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 8.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 9.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 9.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества.
1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
2.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества.
2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
3.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества.
3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
4.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества.
4.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
5.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества.
5.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
6.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества.
6.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
7.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества.
7.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
8.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества.
8.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
9.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества.
9.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
Раскрытие информации по п. 1.1 – 9.2 ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2022, № 315.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dTRziaAomkW9-CphR9jVB6A-B-B