📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (Приложение № 1 к решению) (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340) и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «ДЭК», а его требования - обязательными для ПАО «ДЭК».
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ДЭК» от 28.05.2020 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро» (протокол от 28.05.2020 № 376).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.
Принятое решение:
В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «ДЭК», обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 4. Об одобрении совершенной ПАО «ДЭК» сделки - договора возмездного оказания услуг от 01.01.2022 № 159 с АО «СК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что цена по договору возмездного оказания услуг от 01.01.2022 № 159 (далее - Договор) с АО «СК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 28 531 601 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот один) руб. 09 коп., в том числе НДС (20%) 4 755 266 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 85 коп.
2. Одобрить совершенную ПАО «ДЭК» сделку - Договор с АО «СК РусГидро», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «ДЭК»;
Исполнитель - АО «СК РусГидро».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется в соответствии с заданием на оказание услуг, являющегося неотъемлемой частью Договора, оказать Заказчику услуги по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (далее - Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.
Объем и состав (содержание) Услуг по Договору определяются Заданием на оказание Услуг (Приложение № 4 к решению). Услуги по Договору подлежат оказанию Исполнителем в строгом соответствии с требованиями применимого права и указаниями Заказчика.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания услуг по Договору:
с 01.01.2022 по 31.12.2022.
Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:
- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «ДЭК» (косвенный контроль) и контролирующим лицом АО «СК РусГидро» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке;
- АО «РАО ЭС Востока» является контролирующим лицом ПАО «ДЭК» (прямой контроль) и контролирующим лицом АО «СК РусГидро» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 18.04.2022 № 423.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8x3NUuZbw0CZhVp6nYeQBg-B-B