📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2021 год и утверждении плана работы на 2022 год»:
1) Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2021 год.
Оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2021 года как соответствующую целям ПАО «Селигдар» по совершенствованию системы и практики корпоративного управления.
2) Утвердить план мероприятий по корпоративному управлению на 2022 год в соответствии с приложением № 1.
По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2021 год»:
Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2021 год.
По вопросу 3 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2021 год»:
Принять к сведению отчет о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2021 год.
По вопросу 4 повестки дня «О проведении оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2021 год»:
4.1. Провести оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2021 год (далее – оценка).
4.2. Определить форму и методику проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования);
4.3. Утвердить форму и текст анкет для проведения оценки в соответствии с приложением № 2.
4.4. Определить срок проведения оценки: по 15.04.2022;
4.5. Определить срок рассмотрения отчета об оценке: по 05.05.2022.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2022, протокол № 4-СД-2022.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4gCSWlKRkkCBhblSDuxhQg-B-B