📰"СПБ Биржа" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включен следующий вопрос:
1. О комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям.
2. О комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету.
3. Об утверждении Порядка проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» об оценке надежности, эффективности и результативности системы внутреннего контроля за II полугодие 2021 года от 28.02.2022 № 2/2022.
6. Об утверждении новой редакции Тарифов ПАО «СПБ Биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.
7. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при голосовании на общем собрании акционеров лица, подконтрольного ПАО «СПБ Биржа».
8. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при голосовании на общем собрании акционеров лица, подконтрольного ПАО «СПБ Биржа».


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YhsCMu8f7k2YGK2BGDpQ6w-B-B