📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» -9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Эбзеев Борис Борисович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что стоимость уступаемого права (требования) по соглашению об уступке права (требования) (цессии) от 29.04.2019 № 61201901010029 между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» (далее - Соглашение) с учетом дополнительных соглашений 1-3 к Соглашению изменению не подлежит и составляет 157 654 530 (Сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей.
2. Предоставить согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 3 к соглашению об уступке права (требования) (цессии) от 29.04.2019 № 61201901010029 между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ПАО «Россети Юг» (Первоначальный кредитор (цедент));
АО «Энергосервис Юга» (Новый кредитор (цессионарий));
Предмет и цена Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в соглашение об уступке права (требования) (цессии) от 29.04.2019 № 61201901010029 между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» (далее - Соглашение) согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Стоимость уступаемого права (требования) по Соглашению с учетом дополнительных соглашений 1-3 к Соглашению изменению не подлежит и составляет 157 654 530 (Сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга».
Гончаров
Павел Викторович Член Правления ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Юга».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 апреля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 11 апреля 2022 года, №473/2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZRwZmsCAi061-CWIk4wlGQg-B-B