📰“Совкомфлот” Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.04.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2021 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот».
3. О предварительных рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в 2021 году.
4. О результатах выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» и значениях ключевых показателей эффективности по итогам 2021 года.
5. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
6. Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2021 год.
7. О рассмотрении предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2021 года, поступивших от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.
8. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2021 года, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.
9. О назначении Корпоративного секретаря ПАО «Совкомфлот».
10. Разное.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BkmqBFJmZku4hg8WW1d8eg-B-B