📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2022.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 06.04.2022 №109.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционером Общества - Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы, для внесения в повестку дня, согласно Приложению 1.1 к настоящему решению.
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1.2 к настоящему решению.
Кандидатуры, предложенные акционером Общества – ООО «Газпром энергохолдинг»:
1) Маркелов Виталий Анатольевич - Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».
2) Михайлова Елена Владимировна - Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».
3) Сухов Геннадий Николаевич - Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».
4) Иванников Александр Сергеевич - Начальник Департамента ПАО «Газпром».
5) Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
6) Хорев Андрей Викторович - Советник Председателя Правления Банк ГПБ (АО).
7) Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
8) Бутко Александр Александрович - Управляющий директор ПАО «Мосэнерго».
9) Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
10) Рогов Александр Владимирович - Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром».
11) Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
12) Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг».
13) Куликов Денис Викторович - Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
Кандидатуры, предложенные акционером Общества - Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы:
14) Торсунов Вячеслав Юрьевич - Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
15) Табельский Андрей Николаевич - Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы.
16) Дурбале Дмитрий Александрович - Заместитель начальника управления ГУП «Центр управления городским имуществом».
17) Хафизов Валерий Эрнестович - Консультант отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы.
18) Черников Алексей Владимирович.
Кандидатура, предложенная акционером Общества - ООО «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Сотрудничество»:
19) Комиссаров Константин Васильевич - Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН».
Должность, место работы кандидатов, предложенных акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, указаны на дату выдвижения.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1.3 к настоящему решению.
1) Кудряшов Виталий Вячеславович - Заместитель директора по экономике и финансам - начальник управления ООО «Газпром энергохолдинг».
2) Котляр Анатолий Анатольевич - Начальник Управления ПАО «Газпром».
3) Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».
4) Миронова Маргарита Ивановна - Начальник Департамента ПАО «Газпром».
5) Шафир Надежда Николаевна - Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром».
6) Шевцова Яна Игоревна - Консультант отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 12.04.2022.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZeUU6QmIZ0iodHvnLOhTcg-B-B