📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2022 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 марта 2022 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об одобрении взаимосвязанной сделки - Кредитного договора № 114кл/21 от 20.09.2021 (Кредитная линия с лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
ВОПРОС № 2: О последующем одобрении взаимосвязанных сделок - Дополнительного соглашения № 8 от «22» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от «09» ноября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Дополнительного соглашения № 7 от «22» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от «28» ноября 2018 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: О последующем одобрении взаимосвязанных сделок - Дополнительного соглашения № 9 от «02» марта 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от «09» ноября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Дополнительного соглашения № 8 от «02» марта 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от «28» ноября 2018 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении взаимосвязанных сделок - Дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от «09» ноября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от «28» ноября 2018 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 5: Об утверждении способа закупки у единственного источника.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z6hI6xh6P0-C-AAdx6ylVqug-B-B