📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 7 (Семь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров Общества.
Член Совета директоров Гурфель Хелен до проведения заседания Совета директоров предоставила письменное заявление об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» и считается выбывшим членом Совета директоров.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.»:
«ЗА» – 7 (Семь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «Утверждение количественного и персонального состава Правления.»:
«ЗА» – 7 (Семь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 2 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.».
Прекратить полномочия членов Правления:
- Елистратов Антон Николаевич;
- Руденко Виталий Владимирович;
- Пахоменков Андрей Сергеевич;
- Козлов Алексей Александрович;
- Волков Дмитрий Валерьевич;
- Комар Владимир Леонидович;
- Иваненко Андрей;
- Романова Марина Николаевна.

По 3 вопросу повестки дня «Утверждение количественного и персонального состава Правления.».
Утвердить количественный состав Правления - 3 члена.
Избрать Правление в следующем составе:
- Елистратов Антон Николаевич;
- Грознова Наталья Евгеньевна;
- Романова Марина Николаевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 29.03.2022 г., № 8/22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BNf9jTyKkEihUPTOHPcVxA-B-B