📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 28 марта 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
28 марта 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества ПАО «Магаданэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго».
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год.
6. О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики
ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении корректировки Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ 35-220кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qRPtm4bJtUyPDGVI-AEe-CVA-B-B