📰"КуйбышевАзот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.03.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета 2022 год.
2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г., утверждение распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2021г.
2.3.3. Утверждение новой редакции «Приоритетных направлений деятельности ПАО «КуйбышевАзот»
на 2021-2025 г.г.».
2.3.4. Об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ по итогам 2021 г.
2.3.5. О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
2.3.6. О выдвижении кандидатуры в аудиторы ПАО «КуйбышевАзот».
2.3.7. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.8. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 г.
2.3.9. Об изменении участия Общества в ООО «Волгалон ЛТД».
2.3.10. Об изменении участия Общества в ООО «Волгапласт компаудинг ЛТД».
2.3.11. О последующем одобрении сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.12. О согласовании решения ПАО «КуйбышевАзот» в рамках решения Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Курскхимволокно» об одобрении заключения ООО «Курскхимволокно» сделки, сумма которой на дату её совершения превышает 10% от балансовой стоимости активов ООО «Курскхимволокно» по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Курскхимволокно» на последнюю отчётную дату.
2.3.13. О согласовании кандидатуры для назначения исполнительным директором STFG Filamente GmbH.
2.3.14. О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» ряда сделок, в которых имеется заинтересованность.
2.3.15. Об оценке эффективности деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».
2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации:
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ); ISIN RU000A0B9BV2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s3iDSCtrkkSoU1WC9YCVIg-B-B