📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1, 2 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решение по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «Дальрефтранс» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг») согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1. Определить цену и дать согласие на заключение ПАО «ДВМП» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №6/22 от 21.03.2022 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v2YWAuGxJkOx31mcgAB-AnQ-B-B