📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решения:
По вопросу № 1 и 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Обществ / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
2. Краинский Даниил Владимирович / Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
3. Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
4. Майоров Андрей Владимирович / Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
5. Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
6. Парамонова Наталья Владимировна / Начальник Департамента экономики ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
7. Платонов Владимир Юрьевич / Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
8. Полинов Алексей Александрович / Врио Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
9. Прохоров Егор Вячеславович / Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
10. Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства НП «ОПОРА России» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
11. Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах):
1. Кириллов Артем Николаевич / Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
2. Ковалева Светлана Николаевна / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
3. Роптанова Елена Михайловна / Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
4. Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %;
5. Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,96 %.

По вопросу № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «4» мая 2022 года.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;
- акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 марта 2022 года № 488.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H9PxQRlaqUahMNzPwNwv6g-B-B