📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 04.03.2022 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 6 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 2 голоса;
«воздержался» - 1 голосов.
Письменное мнение одного члена Совета директоров не содержит решения по данному вопросу.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 6. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «СМЗ» и избрании нового генерального директора ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
6.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Дмитрия Леонидовича с «31» марта 2022 года.
6.2. Назначить генеральным директором ОАО «СМЗ» Полякова Андрея Павловича с «01» апреля 2022 года.
6.3. Поручить подписать трудовой договор с Поляковым Андреем Павловичем Председателю Совета директоров ОАО «СМЗ» Каргапольцеву Дмитрию Леонидовичу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2022 № 6.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QmuTZ-ApR9Ua7O1EnPZV-C-CQ-B-B