📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 14 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.
Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу № 1:
Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год.
Решение:
Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год согласно приложению № 1-1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 14 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 2:
Об утверждении отчета о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
Утвердить отчет о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 14 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 3:
Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить для корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год индивидуальные квартальные и годовые показатели согласно приложению № 3-2 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 14 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «05» марта 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «09» марта 2022 года, Протокол № 01/353-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eDxSUBquz0mKS7pgny9Tww-B-B