📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04.03.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2022 года, № 08/438.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:


ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС №2: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества и рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2021 год;
2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2021 года;
3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;
4.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»;
5.Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:
1. Розенцвайг Александр Шойлович;
2. Ример Юрий Мирович;
3. Дербенев Олег Александрович;
4. Заславский Евгений Михайлович;
5. Артяков Юрий Владимирович;
6. Масюк Сергей Петрович;
7. Бибикова Ольга Геннадьевна;
8. Никифорова Лариса Васильевна.

3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:
1. Рузинская Елена Геннадьевна;
2. Андриянова Наталья Александровна;
3. Карасева Эдита Николаевна;
4. Усеинов Евгений Вадимович;
5. Хоменко Алеся Андреевна.

4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ve0IB0hxx0iaNTxqDahvWg-B-B