📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 88,88 процентов.

По вопросу № 1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 2. Об отмене ранее принятых решений Совета директоров Общества от 17 февраля 2022 года по вопросам № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 11 повестки дня.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества.
В связи с отсутствием предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО Совету директоров при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по результатам 2021 года включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2021 года по своему усмотрению.
По вопросу № 2. Об отмене ранее принятых решений Совета директоров Общества от 17 февраля 2022 года по вопросам № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 11 повестки дня.
Отменить ранее принятые решения Совета директоров Общества от 17 февраля 2022 года по следующим вопросам повестки дня:
- № 4 «О созыве годового Общего собрания акционеров Обществ»;
- № 5 «О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества»;
- № 6 «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»;
- № 7 «О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления»;
- № 8 «О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»;
- № 11 «О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 отчетный год».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 4 марта 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 4 марта 2022 года, Протокол № 04/322д.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-10797-A от 10.07.2007.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=12oiHBp42kal7Yk8DbiOsw-B-B