📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 февраля 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 февраля 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы):
1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2021 года.
3. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго».
5. О предоставлении ПАО «Сахалинэнерго» корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий.
6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды недвижимого имущества и оборудования от 29.08.2019 № 264/СКК/19 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии.
7. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды оборудования от 06.02.2019 № ДЭК-71-13/331 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго».
10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Сахалинэнерго» за 2021 год.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации финансовой политики ПАО «Сахалинэнерго» за 2021 год.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q9iMOnBWWky6AoiqQipFNA-B-B