📰"ДИОД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ДИОД» – 12 человек.
Согласно пункту 5.4. статьи 5 Положения о Совете директоров ПАО «ДИОД», принявшими участие в заочном голосовании, считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены не позднее установленной даты окончания приема опросного листа.
Опросные листы получены от 12 членов Совета директоров ПАО «ДИОД».
Согласно ст. 5 Положения о Совете директоров ПАО «ДИОД», Совет директоров правомочен принимать решения (имеет кворум), если в заседании принимают участие и (или) имеются письменные мнения не менее шести членов Совета директоров…
Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Избрание председателя Совета директоров».
Результаты голосования:
«За» - 12 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение Положения об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите Публичного акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД».
Результаты голосования:
«За» - 12 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров.
2. Утвердить Положение об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите Публичного акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 февраля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 февраля 2022 года, протокол № 1 заседания Совета директоров ПАО «ДИОД».

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения, не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W7bxQa1qGU-C9cB3sAAioTA-B-B