📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 77,77 процентов.

По вопросу № 1. Доклад о ходе реализации проекта Общества в области ESG.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 2. Отчет о практике корпоративного управления в Обществе в 2021 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 3. Отчет о соблюдении Обществом его информационной политики.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 5. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 7. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 9. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 10. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 11. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 отчетный год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 12. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 13. Об утверждении бюджета Общества на 2022 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 14. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 15. Об утверждении Положения о политике вознаграждения членов Правления Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Доклад о ходе реализации проекта Общества в области ESG.
Принять к сведению Доклад о ходе реализации проекта Общества в области ESG.

По вопросу № 2. Отчет о практике корпоративного управления в Обществе в 2021 году.
Утвердить Отчет о практике корпоративного управления в Обществе в 2021 году и заключить, что практика корпоративного управления в 2021 году в целом соответствует лучшим практикам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, и одобрить План дальнейшего развития практики корпоративного управления Общества на 2022 год.

По вопросу № 3. Отчет о соблюдении Обществом его информационной политики.
Утвердить Отчет о соблюдении Обществом его информационной политики в 2021 году и заключить, что:
1) Общество обеспечило соответствие Положению об информационной политике в 2021 году;
2) информационная политика Общества обеспечивает эффективное взаимодействие между Обществом, его акционерами, инвесторами и заинтересованными лицами;
3) внесения изменений в действующую политику в настоящее время не требуется.

По вопросу № 4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его 25 марта 2022 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и определить:
1) место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: город Москва, улица Лесная, дом 15 (ГОСТИНИЦА ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА ЛЕСНАЯ), 2 этаж, Гранд Бол Рум (Grand Ball Room) 4;
2) время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 минут;
3) время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут;
4) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (с пометкой «бюллетени ПАО «Группа Черкизово»») или
- Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2 ПАО «Группа Черкизово» (с пометкой «бюллетени ГОСА»).
5) возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Общества с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: lk.newreg.ru или https://www.e-vote.ru/ в период с 5 марта 2022 года по 22 марта 2022 года, а также 25 марта 2022 года во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 5. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2021 отчетного года:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2021 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу № 6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Определить 28 февраля 2022 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).

По вопросу № 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 1 к Протоколу).

По вопросу № 7. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение № 2 к Протоколу).

Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее 22 февраля 2022 года должно быть размещено на сайте Общества https://www.cherkizovo.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По вопросу № 9. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение № 3 к Протоколу).

По вопросу № 10. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию, в том числе рекомендацию Комитета по инвестициям и стратегическому планированию о рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 отчетный год.

По вопросу № 11. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 отчетный год.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:

«Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2021 отчетного года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 130 (Сто тридцать) рублей 27 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 апреля 2022 года.

Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям до 19 апреля 2022 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, до 16 мая 2022 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.».

По вопросу № 12. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту, в том числе рекомендации относительно бюджета Общества на 2022 год.

2. Принять к сведению финансовые результаты деятельности Общества в 2021 году.

По вопросу № 13. Об утверждении бюджета Общества на 2022 год.
Утвердить бюджет Общества на 2022 год (Приложение № 4 к Протоколу).

По вопросу № 14. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества.

2. Утвердить результаты исполнения Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) 2021 года по итогам 2021 года (Приложение № 5 к Протоколу).

3. Утвердить результаты исполнения Заместителем генерального директора Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) 2021 года по итогам 2021 года (Приложение № 6 к Протоколу).

4. Утвердить результаты исполнения ключевых финансовых показателей эффективности (КПЭ) в 2021 году и утвердить целевые ключевые финансовые показатели эффективности (КПЭ) для оценочного периода 2022 год в соответствии с Положением о программе долгосрочного вознаграждения сотрудников Общества (Приложение № 7 к Протоколу).
5. Утвердить Программу «LTI Плюс» долгосрочного вознаграждения ключевых сотрудников Общества, включая ключевые показатели эффективности (КПЭ) (Приложение № 7 к протоколу).

По вопросу № 15. Об утверждении Положения о политике вознаграждения членов Правления Общества.
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Правления Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (Приложение № 9 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 февраля 2022 года, Протокол № 17/0222д.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-10797-A от 10.07.2007.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CHqt2sYFeUKpAaKj8TOJVA-B-B