📰"Газпром нефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть».

Решение по вопросу:
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть» в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 22 апреля 2016 г. (Протокол от 22 апреля 2016 г. № ПТ-0102/20).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2022 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
11.02.2022 г., Протокол № ПТ-0102/08.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EeEEPrrjbUKJH98t41k-Adg-B-B