📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Левады А.Г., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.
2.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
5.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
6.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
7.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в январе 2022 г., а Покупатель обязан принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Левада А.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «БМК» (лица, являющегося стороной в сделке).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). Стороны договорились изложить п. 3.2. договора в новой редакции.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», а также стороной по сделке.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю концентрат железорудный в январе 2022 г., а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Акционерным обществом «Вяртсильский метизный завод» (Покупатель). В соответствии с Соглашением Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в январе 2022 г., а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю металлолом в июле 2021 г., а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю металлолом в июне 2021 г., а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к спецификации к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (Поставщик). В соответствии с дополнительным соглашением к спецификации Поставщик обязуется поставить Покупателю брикеты ферросилициевые в декабре 2021 г., а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ООО «БЗФ» (лица, являющегося стороной в сделке).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 968 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 10.02.2022



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C-CKOS0Pak0WBgidZFO-Ag8A-B-B