📰«НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07 февраля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об утверждении изменений во внутренний документ.
2) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок.
3) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделки.
4) О проведении внешней оценки деятельности (эффективности) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (и его комитетов).
5) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту за 4 квартал 2021 года.
6) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 4 квартал 2021 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2YGN3Xqojk2DYqFou-A7UQA-B-B