📰ОАО "ДЗРД" Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
«Об утверждении внутреннего документа»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alund.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.02.2022

2.Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – 11. на заседании присутствовали 8 членов Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Положение Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей» о внутреннем аудите .
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 04.02.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 07.02.2022 протокол №1/22

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 07 февраля 20 22 Г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4Z2-AjgnwhUCLUtyV9LA5cw-B-B