📰АФК "Система" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 100% от общего количества избранных членов Совета директоров.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

По вопросу об утверждении внутренних документов эмитента: «за» – 12 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу об утверждении внутренних документов эмитента:
1. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО АФК «Система» в новой редакции.
2. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО АФК «Система».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 5 февраля 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 7 февраля 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 02-22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2Pelx3-Arc0-CVKzRJqY3wEA-B-B