📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол № 12/18).
Итоги голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято.
Вопрос 2. О предварительном одобрении трехстороннего соглашения о развитии социального партнерства.
Решение:
Предварительно одобрить трехстороннее соглашение о развитии социального партнерства согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04.02.2022 № 04/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LkX0JueIskSpm8prpiBbYQ-B-B