📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alrosa.ru/; www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.
Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу № 1:
Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2021 года.
Решение:
Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 1-1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 2:
Информация о реализации Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2021 году.
Решение:
Принять к сведению информацию о реализации Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2021 году.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 3:
О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
1. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Авиакомпания АЛРОСА», в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 3-1 (раздел I) к настоящему протоколу.
2. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Алмазы Анабара», в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 3-1 (раздел II) к настоящему протоколу.
3. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «Алмаздортранс», в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 3-1 (раздел III) к настоящему протоколу.
4. Cогласиться c совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА», в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 3-1 (раздел IV) к настоящему протоколу.
5. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «ПО «Кристалл», в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 3-1 (раздел V) к настоящему протоколу.
6. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «Аэропорт «Мирный», в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 3-1 (раздел VI) к настоящему протоколу.
7. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ALROSA EAST DMCC, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 3-1 (раздел VII) к настоящему протоколу.
8. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ALROSA USA INC, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 3-1 (раздел VIII) к настоящему протоколу.
9. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «ИЦ «Буревестник», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 3-1 (раздел IX) к настоящему протоколу.
10. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ALROSA OVERSEAS S.A., в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 3-1 (раздел X) к настоящему протоколу.
11. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-10 настоящего решения, до момента их совершения.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 4:
О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС), с учетом последующих изменений, изложив Реестр непрофильных активов (приложения № 1 (а), № 1 (б) к Программе) в редакции согласно приложению № 4-1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 5:
Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год.
Решение:
Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год согласно приложению № 5-1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 6:
Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год, а также информация о ключевых показателях эффективности Управления внутреннего аудита на 2022 год.
Решение:
1. Утвердить План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год согласно приложению № 6-1 к настоящему протоколу;
2. Согласовать ключевые показатели эффективности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год согласно приложению № 6-2 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 7:
Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ПАО) (представителей АК «АЛРОСА» (ПАО)) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Севералмаз».
Решение:
Определить следующую позицию АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Севералмаз» «Об избрании генерального директора АО «Севералмаз»» голосовать за избрание генеральным директором АО «Севералмаз» Санатулова Равиля Шамильевича.
2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Севералмаз» «Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Севералмаз» голосовать за утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором АО «Севералмаз» Санатуловым Р.Ш. согласно приложению № 7-1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 8:
О внесении изменений в Положение о долгосрочной программе премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
Внести изменения в Положение о долгосрочной программе премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 14.12.2017 (протокол № А01/266-ПР-НС, с изменениями, утвержденными решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 28.04.2018 (протокол № А01/271-ПР-НС), согласно приложению №8-1 к настоящему протоколу (коммерческая тайна).
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 9:
Об одобрении существенных условий документации по продаже имущества Айхальского комбината строительных материалов Управления капитального строительства АК «АЛРОСА» (ПАО)».
Решение:
Одобрить существенные условия документации по продаже объектов имущества Айхальского комбината строительных материалов Управления капитального строительства АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 9-1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «28» декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «29» декабря 2021 года, Протокол № 01/350-ПР-НС.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021
3.2. Дата «29» декабря 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CCEKg4-AhkUGnZr6-C4sFtJA-B-B