📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопрос № 1: Голос Парамонова А.В. не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 4 (Капитонов В.А., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Седов И.Л.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопросу № 2: Голос Парамонова А.В. не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 4 (Капитонов В.А., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Седов И.Л.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопросу № 3: Голос Парамонова А.В. не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 4 (Капитонов В.А., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Седов И.Л.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопросу № 4: Голос Парамонова А.В. не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 4 (Капитонов В.А., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Седов И.Л.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с Приложением № 1.

Решение по вопросу № 2:
Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с Приложением № 2.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт».

Решение по вопросу № 3:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с Приложением № 3.

Решение по вопросу № 4:
Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с Приложением № 4.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2021 г. № 10.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2020-2-2846 от 08.10.2020)
Лютиков Роман Алексеевич


3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hKD4zMM2PkaRWd9JonpMNA-B-B