📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0***.


*При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

При подведении итогов голосования по вопросам не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»:
** - Королева С.В., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
*** - Савельева В.В., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа Общества ‑ Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества – заместителя генерального директора по безопасности.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №5. Об утверждении целевых значений показателей программы повышения эффективности Общества на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов с АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора на оказание услуг по перемещению грузов внутри республики с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора на оказание услуг по перемещению грузов внутри республики с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №8. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора на возмездное оказание услуг с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора на возмездное оказание услуг с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №9. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №10. О совершении Обществом сделки – заключении договора передачи имущества в безвозмездное пользование с ННОУ «Учебно‑производственный центр энергетики», связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №11. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора купли‑продажи имущества с АО «РАО ЭС Востока», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора купли‑продажи имущества с АО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №12. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на
2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №13. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 10.02.2020 № РГС‑ЯЭ(З)‑2020 на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур с АО «РГС», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 10.02.2020 № РГС‑ЯЭ(З)‑2020 на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур с АО «РГС», в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.



2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2021 года, протокол № 26.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков


3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eIq5XgV-AiEeEqQl0Rj2qzw-B-B