📰Банк ВТБ (ПАО) Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.vtb.ru,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Одобрить кандидатуру Андресова Юрия Николаевича для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Андресова Юрия Николаевича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкеты, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры Андресова Юрия Николаевича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
4. Избрать Андресова Юрия Николаевича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования его кандидатуры Банком России до 09 июня 2022 года включительно.
5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Андресовым Юрием Николаевичем.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 3 «Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2022 год»:
Утвердить бизнес-план Банка ВТБ (ПАО) и финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2022 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 4 «О ключевых показателях эффективности»:
1. Утвердить Перечень ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить Перечень ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
3. Считать утратившим силу Перечень ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 25.03.2021 № 4).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 5 «О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2021 года, а также о результатах стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО) и об утверждении ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2022 год»:
1. Принять к сведению Отчёт о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2021 года, включающий результаты стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО).
2. Утвердить ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2022 год согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 6 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2022 год»:
Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2022 год согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 27.12.2021 №20.
2.5. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента:
Андресов Юрий Николаевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента/Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0/0%.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата
Наблюдательного совета –
корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев

3.2. Дата 27 декабря 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7ag1l8wwfkeOueNmL0Em0g-B-B