Редактор Боб
Редактор Боб Новости рынков
27 декабря 2021, 12:34

ЦБ не будет вводить допконтроль за операциями физических лиц, это касается казино и финпирамид

В настоящее время мы проводим консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с методическими рекомендациями Банка России от 06.09.2021 № 16-МР.
Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций

Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами.

Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса
— пресс-служба ЦБ

ЦБ опроверг планы по вводу отчетности для контроля за переводами физлиц — Российская газета (rg.ru)



1 Комментарий
  • Krefator
    27 декабря 2021, 13:12
    ЦБ так и приведёт к расцвету крипты, не стоит ему мешать.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн