📰"Южный Кузбасс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены выкупа акций Общества
2. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении
3. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении формы и текста сообщения
6. Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к собранию
8. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор (доверенность от 03.09.2021)
А.П. Подсмаженко


3.2. Дата 23.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sGO5PSuEOk2j1xu0lnHUpQ-B-B