📰"ОГК-2" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.12.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
3. Об изменении инвестиционной программы Общества на 2021 год.
4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год.
6. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2022 год.
7. О решениях Совета директоров Общества.
8. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.
9. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
10. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности
№ 78/162-н/78-2020-13-212 от 10.12.2020 М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 21 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ql9Kne-AjLEqZhGbGI-ASiLA-B-B