📰"Южный Кузбасс" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие шесть членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.18. и 11.21. Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу о принятии решения:
«за» – 6; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить «Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Южный Кузбасс» в предложенной редакции (приложение № 1).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 21 декабря 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 22 декабря 2021 года.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор (доверенность от 03.09.2021)
А.П. Подсмаженко


3.2. Дата 23.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ewz2-Cp7MpkKq3e-ATQHjuRw-B-B